La attenzione si svolge attraverso osservazione e interventi finalizzati a precisare presto segnali intorno a debolezza negli assetti specialista-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la spostamento con l'aiuto di l'adozione tra appropriate misure correttive. L'azione si articola Sopra controlli documentali - basati sull'ricerca delle informazioni raccolte, quandanche dagli i... https://elliotticqer.blogdigy.com/considerazioni-da-sapere-su-riciclaggio-di-denaro-44088956